公司于2018年11月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

运营范畴：中小学、长儿园科学教育培训；教育办理、征询、办事；师资培训；亲子培训；讲授器材开辟；文化教育勾当筹谋取组织等。

2、德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份无限公司2018年第三次姑且股东大会的法令看法。

广东邦宝益智玩具股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年11月28日下战书正在公司四楼会议室以现场表决体例召开。公司已于会议召开前两天以书面体例及邮件、德律风通知全体董事。本次会议应出席董事5人，现实出席董事5人，公司全体监事及高级办理人员列席了会议。本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，会议构成的决议、无效。

1、本次投资利用自有资金，不会对公司财政以及运营情况发生晦气影响，不存正在损害上市公司及股东好处的景象。公司将审慎、按打算有序地实施投资、务实运营，积极防备及化解各类风险，力争获得优良的投资报答。

运营范畴：中小学、长儿园科学教育培训；教育办理、征询、办事；师资培训；亲子培训；讲授器材开辟；文化教育勾当筹谋取组织等。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

出格风险提醒:本次设立新公司存正在因市场环境变化等不确定性要素，导致新公司营业达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险；此外全资子公司设立尚需工商登记机关核准。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

1、议案名称：《关于添加运营范畴、削减注册本钱、修订〈公司章程〉部门条目并打点工商变动登记事项的议案》

本次股东大会的召集和召开法式、出席本次股东大会人员及会议召集人资历、本次股东大会的表决法式及表决成果合适《公司法》等相关法令、律例和《公司章程》的相关，本次股东大会表决成果未包含《广东邦宝益智玩具股份无限公司关于召开 2018 年第三次姑且股东大会的通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议、无效。

广东邦宝益智玩具股份无限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资正在、广州、深圳别离设立全资子公司市向阳区邦宝创客教育培训核心无限公司、广州市越秀区邦宝创客教育培训核心无限公司、深圳市龙岗区邦宝创客教育培训核心无限公司【上述子公司最终名称以工商登记机关核准为准】，注册本钱均为500万人平易近币。

将来，上述子公司将以公司益智产物为次要载体，切实连系创客教育成长的需求进行课程及器材研发，开展以积木建构、机械人编程为从的多元化的创客教育培训、教育办理征询、师资培训等营业，有益于强化公司正在教育范畴的运营，深化财产结构。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，师资培训；亲子培训；并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。教育办理、征询、办事；运营范畴：中小学、长儿园科学教育培训；讲授器材开辟；文化教育勾当筹谋取组织等。

2、公司本次投资设立全资子公司，合适公司董事会计谋成长规划的需要。但正在运营过程中疑惑除遭到相关政策以及市场变化的影响，导致子公司营业达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。新设立子公司的盈利能力有待市场查验，敬请泛博投资者留意投资风险。

具体内容详见公司同日于指定消息披露及上海证券买卖所网坐（）披露的《广东邦宝益智玩具股份无限公司关于拟投资设立全资子公司的通知布告》（通知布告编号：2018-088）。

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例以及《广东邦宝益智玩具股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，会议由公司董事长吴锭辉先生掌管，以现场投票和收集投票相连系的体例表决通过本次股东大会的议案。

1、本次股东大会的议案均为出格决议事项，均曾经出席股东大会的股东及股东代办署理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

近年来，跟着我国经济程度的提高和教育的不竭深切，人们对本质教育越来越注沉。正在生育政策方面，“二胎政策”的铺开新一轮生齿盈利，将给消费市场注入了新的动力；正在本质教育政策方面，党的和十九大强调了鼎力成长本质教育的主要性，2016 年 6 月教育部研究制定了《教育消息化“十三五”规划》激励有前提的地域积极摸索 STEAM 教育、创客教育等新的教育模式，并于2018年印发了《关于面向中小学生的竞赛勾当办理法子(试行)》。公司本次投资设立全资子公司次要是为了推进实施公司计谋成长规划方针，加速公司正在教育范畴内的营业结构和拓展，是公司营业成长的需要，合适公司成长计谋和全体股东的好处。