因为本次修订增减条目,《公司章程》条目序号将响应调整。原《公司章程》中涉及条目之间彼此援用的条目序号变化,修订后的《公司章程》亦做响应变动。

本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

山东宏创铝业控股股份无限公司(以下简称“公司”)于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次姑且会议,审议通过了《关于变动注册地址及修订的议案》。

(二)章程附件即公司《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》修订后的具体内容详见同日披露的响应轨制。

上述事项尚需提交公司2022年第一次姑且股东大会以出格决议体例进行审议,公司董事会并提请股东大会授权公司办理层及其授权人士全权打点变动注册地址、修订后的《公司章程》存案等工商手续。

按照运营需要,公司拟将注册地址由市博兴县经济开辟区兴业四南100米变动至市博兴县经济开辟区新博以东、三号干渠桥以北,并对《公司章程》响应内容进行点窜。同时,按照《公司法》《证券法》《上市公司章程(2022年修订)》《深圳证券买卖所股票上市法则(2022年修订)》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号—从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章及规范性文件的相关,对《公司章程》的相关条目进行修订,具体修订如下: